Funcionários contratavam empresas de fachada para emitir notas fiscais e contratos fictícios
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| Polícia Federal. Foto: Marcello Casal Jr/ABr |
A 61ª fase da Operação Lava Jato, denominada Disfarces de Mamom, cumpre na manhã de nesta quarta (8) três mandados de prisão preventiva e 32 de busca e apreensão na cidade de São Paulo.
Os acusados são um funcionário da mesa de câmbio, um diretor da área de operações de câmbio e o diretor geral do Banco Paulista S/A.
Outras buscas também são realizadas no Rio de Janeiro (sete mandados de busca e apreensão) e Porto Alegre (dois mandados de busca e apreensão).
Os presos serão levados para a sede da Polícia Federal em São Paulo e, posteriormente, seguem para a Superintendência do Paraná, onde serão interrogados.
Cerca de 170 policiais federais atuam na operação, que teve mandados expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba.
A investigação apura um grande esquema de lavagem de dinheiro praticado por altos funcionários do Banco Paulista S/A, que contratavam empresas de fachada para emitir notas fiscais e contratos fictícios para justificar movimentação bancária no exterior.
Foram usados depoimentos e colaborações de três administradores de uma instituição financeira do exterior que ocultava capitais em operações criminosas em favor da Odebrecht. (ABr)
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